Frases sobre el mundo cripto y el estándar ISO-20022:
«Las criptomonedas que cumplen con la norma ISO-20022 pueden obtener importantes ventajas, incluyendo una integración más fácil con los sistemas financieros existentes, fomentando una mayor aceptación e integración tecnológica.»
«ISO-20022 es un estándar global para el intercambio electrónico de datos financieros, desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que promete revolucionar la forma en que los datos financieros se transmiten y procesan.»
Frases sobre cripto estafas:
DYOR: Haz tu propia investigación. Esta frase es un recordatorio de que cada individuo es responsable de sus propias decisiones de inversión en criptomonedas.
NFA: No es asesoramiento financiero. Esta cláusula de exención de responsabilidad se utiliza cuando se ofrece asesoramiento financiero, pero se niega la responsabilidad por los consejos dados.
«Eh, tenemos un problema»: Esta frase puede significar que se ha perdido todo el dinero invertido.
El Caso $LIBRA: La Criptoestafa que Sacude a Argentina y Envuelve a Javier Milei Fecha de publicación: 17 de febrero de 2025
Antes de entrar en el detalle de ésta criptoestafa, quiero hablaros de lo que es un pump and dump en el mundo cripto. Es fundamental aclarar que un pump and dump es una estrategia fraudulenta en la que se manipula el precio de un activo mediante la difusión de información para inflar su valor (pump), probablemente un famoso, un Presidente de los EEUU; y, una vez alcanzado un precio más alto, se vende rápidamente (dump), dejando a los inversores incautos con pérdidas, cercanas al 100%. Este tipo de prácticas son ilegales y están penadas en muchas jurisdicciones.
Rug pull, otro tipo de estafa que se realiza mediante la intervención de algún actor principal para llevar a cabo la estafa. Crear el activo, desde una billetera. Suministrar el 70% entre 4-5 billeteras que actuarán inflando el valor. Alguien respalda el valor (Milei, un actor famoso, un futbolista), que cobra una morterada de dinero por hacer la publicidad. Compran los incautos. Pasadas unas horas se retira el valor de los tokens a través de su contravalor en USDT, USDC, Bitcoin, etc. El valor se va a cero, porque ya nadie quiere ese token.
Recientemente Trump y Melania Trump lanzaron criptoactivos llamados Trump y Malania. Lanzaron su propio token, que subieron ambos muy rápidamente (ver el gráfico del OFICIAL-TRUMP). Esto suele ser utilizado para financiar futuros proyectos, o símplemente, una estafa piramidal, que solo le permite ganar a los listos que manejan el cotarro.
Contexto y Cronología de los Hechos: El presidente argentino, Javier Milei, se encuentra en el centro de un escándalo internacional tras promover en sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, vinculada a una presunta estafa que dejó pérdidas de 4.000 millones de dólares a más de 40.000 inversores por todo el mundo, principalmente en Argentina.
Fechas y Eventos Clave
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Octubre de 2024: Milei se reúne con representantes de KIP Protocol, empresa panameña detrás de $LIBRA, en el TechForum, un evento cripto patrocinado por personas y empresas del mundo crypto.
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30 de enero de 2025: El mandatario mantiene un encuentro en la Casa Rosada con Hayden Mark Davis, socio de Kelsier Ventures, proveedor de infraestructura tecnológica para $LIBRA.
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14 de febrero de 2025: Se lanza $LIBRA como un token en la red Solana, presentado como un proyecto serio para financiar emprendimientos argentinos, aunque sin respaldo económico real.
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15 de febrero de 2025:
10:00 AM: Milei publica en X (Twitter) un mensaje promocionando $LIBRA, incluyendo la dirección del contrato inteligente para comprarla.
10:15 AM: El valor de LIBRAsube de 0.000001$ a 5.54$ en minutos, alcanzando una capitalización de mercado de 4.400 millones.
2:00 PM: Inversores iniciales retiran $87.4 millones, colapsando el valor en un 90%
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16-17 de febrero de 2025: Se presentan 112 denuncias penales contra Milei por «asociación ilícita» y «estafa», solicitando allanamientos en la Quinta de Olivos y el bloqueo de cuentas involucradas.
Sitio del estafador. Por cierto, cuidado porque el enlace reporta phishing
Mecánica del Fraude: El «Rug Pull», más exacto que «pump and dump»
El esquema, conocido en el mundo cripto como «rug pull», consistió en:
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Fase 1: Creación de $LIBRA como moneda meme, concentrando el 70% de las monedas en cinco billeteras controladas por los desarrolladores.
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Fase 2: Promoción masiva por parte de Milei, quien utilizó su influencia presidencial para generar confianza.
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Fase 3: Retiro abrupto de fondos por parte de los creadores, dejando a los inversores con activos sin valor.
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Fase 4: Me he quedado colgado de la brocha, Milei borra el tuit, crisis reputacional…
Impacto Financiero:
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$4.000 millones en pérdidas, según denuncias judiciales.
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40.000 afectados, muchos de los cuales invirtieron sus ahorros tras el respaldo explícito de Milei.
Quiénes son los actores de la estafa: Vinculaciones y Controversias
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KIP Protocol y Hayden Davis: La empresa, registrada en Panamá, diseñó $LIBRA con ayuda de Davis, quien admitió que su rol era garantizar liquidez, pero culpó al gobierno por retirar el apoyo.
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Reuniones clave: Encuentros documentados entre Milei y los promotores en octubre de 2024 y enero de 2025 sugieren coordinación previa.
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Historial de Milei: El presidente ya había promocionado criptomonedas fraudulentas como CoinX y $VULC, sin asumir responsabilidad.
Respuesta Legal y Política
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Investigaciones:
La Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Poder Ejecutivo, investigará a Milei y su gabinete, aunque críticos señalan conflicto de intereses. No esperen nada.
Creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), controlada por Milei, para analizar el caso. Tampoco esperen nada.
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Demandas Internacionales: Buffets de abogados en EE.UU. y Europa preparan acciones legales contra el Estado argentino, alegando responsabilidad por la investidura presidencial.
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Reacción de la Oposición: Legisladores solicitan un juicio político y una investigación parlamentaria, acusando a Milei de usar su cargo para enriquecimiento ilícito.
Repercusiones Globales
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Medios Internacionales: The New York Times, El País y toda la prensa hispanoamericana, destacan el caso como un ejemplo de la influencia peligrosa de líderes en mercados no regulados.
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Debate Regulatorio: La UE y EE.UU. discuten leyes para limitar la promoción de criptoactivos por figuras públicas. Este tipo de operaciones deberían estar reguladas mucho más y evitar que cualquier cenutrio lance un proyecto para desplumar a la gente.
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Críticas Éticas: La expresidenta Cristina Fernández denunció: «Convertiste Argentina en un casino», mientras expertos como Maxi Firtman señalaron la falta de transparencia en el proyecto. Anuncio de Querellas contra Javier Milei y el estado Argentino
Un Golpe a la Credibilidad
El escándalo $LIBRA no solo amenaza la estabilidad política de Milei, sino que expone los riesgos de la falta de regulación en el ecosistema cripto, con respecto a algunas determinadas propuestas de lanzamiento.
Con investigaciones en marcha y todo el pueblo argentino indignado, el caso podría definir el legado de un mandato que prometió «libertad» y terminó envuelto en una de las mayores estafas financieras de la historia argentina.
De nuevo debemos decir en este caso, no es magia, son tus impuestos, es tu dinero.